Protothema shkruan se të shpejta janë zhvillimet në lidhje me hetimet për pasurinë e Giorgos Tragas, pas ngrirjes së të gjitha pasurive dhe depozitave bankare që ai mbante si individualisht ashtu edhe me bashkëshorten e tij Maria Carra.
GREQI- Autoriteti i Pastrimit të Parave kërkoi informacion mbi kompanitë e gazetarit që humbi jetën në Greqi George Tragas, bilancet e tyre dhe llogaritë bankare që ai mbante individualisht ose me persona të tjerë. Protothema shkruan se të shpejta janë zhvillimet në lidhje me hetimet për pasurinë e Giorgos Tragas, pas ngrirjes së të gjitha pasurive dhe depozitave bankare që ai mbante si individualisht ashtu edhe me bashkëshorten e tij Maria Carra. Sipas vlerësimeve fillestare, totali i pasurisë së tij vlerësohet në mbi 100 milionë euro.
Prokurori Financiar Christos Bardakas studion konkluzionin e Autoritetit Kundër Pastrimit të Parave (Pastrimit të Parave ), mbi 60 faqe, mbi bazën e të cilit është sekuestruar pasuria. Në pronësi është edhe bashkëshortja e gazetares së ndjerë Maria Carra, e cila ka llogari bankare të përbashkëta dhe ka marrë pjesë si aksionere në bizneset e tyre. Persona të përfshirë, të cilët janë vënë në mikroskop të autoriteteve, thuhet se janë 3 deri në 4 bashkëpunëtorë të ngushtë, të cilët kanë marrë pjesë si në veprimtarinë e biznesit të George Tragas, ashtu edhe në ndërmjetësimin dhe lehtësimin e lëvizjes së shumave të mëdha dhe blerja e pasurive të paluajtshme etj.
Bardakis do të vazhdojë me hetimin në pjesën penale të çështjes. Në periudhën e ardhshme ai do të mësojë nëse dhe në çfarë mase kanë marrë pjesë të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë në aktivitetin financiar të gazetarit të ndjerë. Deri tani nuk ka asnjë përfshirje të fëmijëve të tij, Giannis dhe Frederikou (Freddy) Traga , as në llogaritë bankare jashtë vendit dhe as në procesin e marrjes së pasurisë së babait të tyre. Mirëpo, pas zhvillimeve, pasuria e Gjergj Tragas, si në Greqi ashtu edhe jashtë saj është “ngrirë”. Nëse gruaja dhe fëmijët e tij pranojnë një trashëgimi, do të shpallen fajtorë, pasi do të ndiqen penalisht për pastrim parash dhe pasurim të pabazë.
Megjithatë, familjarët e gazetarit të ndjerë pritet të ushtrojnë të gjitha mjetet juridike për prishjen e vendimit për sekuestrimin e pasurisë së tij, përveç një prej djemve të tij, i cili ka hequr dorë nga pasuria e babait të tij.
“Klienti ynë Z. Efthymios-Frederikos Tragas njofton se nuk dëshiron t’i futet pasuria e trashëguar dhe heq dorë ligjërisht nga çdo pasuri që i bie nga testamenti i babait të ndjerë të dashur të George Tragas, qoftë në Greqi apo çdo shtet tjetër”, ka njoftuar avokati i tij.
Prona, dollapë dhe shufra ari
Deri më tani, autoritetet kanë identifikuar se prona e George Tragas përfshin 17 prona, depozita në banka të huaja dhe vendase si dhe në kasaforta bankare. Pak më pak se 10 shufra ari me origjinë të panjohur u gjetën në një kasafortë bankare jashtë vendit dhe pa asnjë dokument zyrtar në letër që konfirmonte ligjshmërinë e blerjes së tyre.
Pronat që u zbuluan janë dy në shtet, dy në Mykonos, katër në Monako, një në Paris, një në Saint Tropez. Prona e tij përfshin gjithashtu apartamente në Uashington, Beverly Hills, Las Vegas, Miami dhe një në Kullën Olimpike në 5th Avenue në Manhattan, etj.
Përveç kësaj, u zbulua se kreditë e marra nga George Tragas nga bankat greke (dhe veçanërisht nga një bankë që tashmë ishte absorbuar nga një bankë tjetër) nuk u shlyen kurrë. Kreu i Autoritetit Kundër Pastrimit të Parave të Veprimtarive Kriminale, ish-zëvendësprokurori i Gjykatës së Lartë, Charalambos Vurliotis, para se të hartonte konkluzionin, me të cilin ishte bërë sekuestrimi i pasurisë, ai kishte kërkuar ndihmën e mekanizmave përkatës të kontrollit financiar dhe prokurorial nga SHBA, Monako dhe vende të tjera në të cilat zbulohej ekzistenca e llogarive bankare dhe pasurive të paluajtshme.
Konkretisht, Autoriteti kërkoi dhe transmetoi nga jashtë të dhëna për kompanitë që mbante George Tragas, si dhe bilancet e tyre dhe pasqyrat e transaksioneve të llogarive të përbashkëta bankare të mbajtura nga individi. Vetë dhe çifti Traga jashtë vendit, pas vitit 2000. Të dhënat financiare janë kërkuar edhe pas vitit 2000. Kjo pasi edhe nëse vërtetohen veprat penale ato kanë parashkruar para atij viti.
Në të njëjtën kohë, Autoritetit iu kërkua nga Banka e Greqisë që të kërkonte llogaritë bankare të mbajtura nga George Tragas individualisht ose së bashku me persona të tjerë (llogari të përbashkëta), siç kërkohej nga lëvizja e këtyre llogarive. Nga viti 2000 e në vazhdim i kërkoheshin edhe kopjet e deklaratave tatimore të George Tragas , pavarësisht se prej disa kohësh selia e tij tatimore ishte transferuar jashtë shtetit.
